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鸿门翡翠(上海)股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

来源: 时间:2020-04-08 11:32:13 浏览次数:

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鸿门翡翠(上海)股份有限公司 

第一届监事会第六次会议决议公告 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

一、会议召开情况 

鸿门翡翠(上海)股份有 限公司(以下简称“公司”)于 2020 年3月19日在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。会议通知于 2020年3月8日以电话确认方式送达各位监事。应出席会议的公司监事 3人,实际参加会议并表决的监事3人。会议由监事会主席王凤莲女士 主持 。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所作决议合法有效。 

二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案:

 1、审议通过了《关于公司监事会换届改选的议案》,并提请股 东大会审议; 

鉴于公司第一届监事会于2019年9月7日届满,为了促进公司规 范、健康、稳定发展,公司第二届监事会由3人组成,提名朱永安、 王庭根等为公司第二届监事会监事候选人,与由公司职工大会选举产 生的职工监事李清清共同组成第二届监事会。 

第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第X届监事 会将于公司2020年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会成员 后期满终止。 

截至2020年3月19日,原监事会成员未持有公司股份,新监事会 候选人未持有公司股份。 

表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告。 

鸿门翡翠(上海)股份有 限公司 

监事会 

2020 年 03 月 23 日 


监事候选人简历: 

朱永安,性别男,国籍中国,无境外永久居留权,1984 年出生, 大专学历 2016 年至 2018 年,就职于上海隆兮企业管理有限公司,担 任总经理;2019 年至今,就职于鸿门翡翠(上海)股份有限公司, 担任风控经理; 

王庭根,性别男,国籍中国,无境外永久居留权,1958 年出生, 高中学历。1998 年至 2001 年,就职于成都天府酒业有限公司,担任 副总经理;2001 年至 2005 年,就职于“五粮液”六百岁酒业公司, 担任大区经理,2005 年至 2013 年于池州青阳组建陵阳春酒厂任副总。

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