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鸿门翡翠(上海)股份有 限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

来源: 时间:2020-04-08 09:41:49 浏览次数:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鸿门翡翠(上海)股份有 限公司 

第一届董事会第六次会议决议公告 

暨召开 2020 年第二次临时股东大会的通知 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、会议召开情况 

鸿门翡翠(上海)股份有 限公司(以下简称“公司”)于 2020 年3月19日在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。会议通知于 2020年3月8日以电话方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人, 实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长赵楠先生主持 。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合 法有效。

 二、会议表决情况 

会议以投票表决方式通过了如下议案:

 1、审议通过了《关于公司董事会换届改选的议案》,并提请股 东大会审议;

 鉴于公司第一届董事会于2019年9月7日任期届满,为了促进公 司规范、健康、稳定发展,公司第二届董事会由5人组成,提名许井 宣、丁玉琴、王有勇、杨帆、陈冬霞等为公司第二届董事会董事候选 人。新增董事候选人许井宣为南京鸿门翡翠珠宝有限公司董事长。 

第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董事 会将于公司2020年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员 后期满终止。 

截至2020年3月19日,原董事会成员赵楠持有公司4,099,000股股 份,曹晓丹持有公司3,900,000股股份,第二届董事会候选人未持有 公司股份。 

表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

 2、审议通过了《召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》;

 表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 

公司 2020年第二次 临时股东大会有关事项通知如下:

 1、会议时间: 2020年4月7日上午10:00 

2、会议地点: 公司会议室 

3、会议召集人:公司董事会

4、出席会议人员: 

(1)截止到 2020年4月1日 下午3:00股票交易结束后,在上海 股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 

(2)公司董事、监事、高级管理人员 。 

5、会议议题 

1.审议《关于公司董事会换届改选的议案》 

2.审议《关于公司监事会换届改选的议案》 

6、会议登记事项 

(1)登记方式:

1)法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证 明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证 办理登记。

2)个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。 

3)代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股 凭证、委托人股东账户卡办理登记。 

4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电 话登记。 

(2)登记时间: 

2020年4月2日上午9:30—11:30 下午1:00—5:00 

7、会议联系方式 

联系人: 程秉忠 

地 址: 上海市奉贤区奉炮公路450号1幢501室

电 话: 0472-6976686 

传 真: 0472-6976686 

8.其他

 (1)会议材料备于公司董事会办公室。 

(2)临时提案请于会议召开十天前提交。 

(3)本次大会预期 半天 ,与会股东所有费用自理。 

(4)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携 带有效身份证明等原件,以便验证登记入场。 

特此公告。 

鸿门翡翠(上海)股份有 限公司 

董事会 

2020 年 03 月 23 日


董事候选人简历: 

许井宣,性别男,国籍中国,无境外永久居留权,1964 年出生, 初中学历。1982 年至 1990 年,就职于安徽省芜湖县化肥厂,担任个 体经营户。2010 年至 2019 年,担任南京鸿门翡翠珠宝有限公司董事 长; 

丁玉琴,性别女,国籍中国,无境外永久居留权,1987 年出生, 本科学历。2016 年 5 月至 2019 年 3 月,就职于芜湖市君悦餐饮店, 担任财务经理;2019 年 5 月至今,就职于芜湖市鸿门珠宝销售有限 公司,担任财务主管; 王有勇,性别男,国籍中国,无境外永久居留权,1958 年出生, 中专学历。1979 年至 1996 年,就职于芜湖市三建公司,担任核算员; 1997 年至 2002 年,就职于芜湖市通全房地产开发公司,担任预算员, 2004 年至 2018 年,就职于金鼎房地产开发公司,担任审计员,2019 年至今,就职于芜湖市鸿门珠宝销售有限公司,担任安保主任; 

杨帆,性别男,国籍中国,无境外永久居留权,1986 年出生, 大专学历。2006 年至 2007 年就职于深圳世华房地产顾问有限公司, 担任职业顾问,2008 年至 2009 年就职于深圳恒泰锋科技有限公司担 任销售区域经理,2009 年至 2017 年就职于深圳欧贝尔电子实业有限 公司担任销售渠道经理,2019.年至今就职于南京鸿门翡翠珠宝有限 公司担任销售经理 ; 

陈冬霞,性别女,国籍中国,无境外永久居留权,1973 年出生, 初中学历。2009 年至 2012 年,就职于芜湖市青山街福泉鱼庄,担任 大堂经理;2012 年至 2014 年,就职于芜湖市民生路名爵大酒店,担 任大堂经理,2015 年至 2017 年,就职于芜湖市星悦广场满口意快餐 店担任店长,2019 年至今就职于芜湖市鸿门珠宝销售有限公司,担 任营销经理;


附件: 

授权委托书 

委托人姓名:                             受托人姓名:

 委托人身份证号:                     受托人身份证号: 

委托人客户号: 

委托人持股数: 

      兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席 鸿门翡翠(上海)股份 有限公司2020 年第二次临时股东大会,并对会议通知中列明事项、议案、决议 等进行表决,有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。 

     委托人(签名或盖章) 

年 月 日

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